Cada año, los compradores extranjeros pierden una estimación de US$40M+ por proveedores chinos de productos químicos falsos o fraudulentos. Los patrones de fraude son bien conocidos, pero siguen atrapando a nuevos importadores. Esta lista de verificación le guía a través de las 15 verificaciones que realiza un agente profesional de sourcing antes de recomendar una fábrica.
Categoría A: Existencia jurídica (Días 1-2)
1. Licencia comercial (营业执照)
Solicite una copia escaneada en chino e inglés. Verifique:
- Código Unificado de Crédito Social (18 dígitos, finaliza con letra)
- El alcance comercial incluye “chemical” (化工品), “disinfectant” (desinfectante), o “manufacturing” (producción)
- Capital social registrado (desembolsado > US$100,000 = mayor estabilidad)
- Año de fundación (< 3 años = mayor riesgo)
- El nombre del representante legal coincide con la persona de contacto o el supervisor
2. Verificar en el Sistema Nacional de Información de Crédito
Visitar gsxt.gov.cn e introduzca el código de crédito. Las fábricas reales siempre aparecen con:
- Estado de la empresa: existente (存续)
- La dirección registrada coincide con el encabezado de la factura
- Listado del ámbito de actividad comercial
- Historial reciente de capital social/cambios
3. Garantía comercial de Alibaba / Estado de proveedor verificado
En Alibaba.com, busque:
- Proveedor Gold durante 5+ años (más difícil de falsificar, requiere renovación)
- Historial de pedidos con Garantía comercial (transacciones reales)
- Sello de proveedor verificado (inspección in situ realizada por SGS/BV)
- Tiempo de respuesta < 24 horas
Categoría B: Verificación física (Días 3-5)
4. Dirección de la fábrica en Baidu/Google Maps
Busque la dirección registrada exacta. Las fábricas reales tienen:
- Vista satelital que muestra edificios industriales (no residenciales)
- Ubicado en un parque industrial químico designado
- La dirección es coherente en MSDS, la factura y el sitio web
5. Recorrido en vídeo por la línea de producción
Solicitar una videollamada en directo que muestre:
- Recipientes reactores para cloración
- Equipos de secado/granulación
- Máquina prensadora de comprimidos (si vende comprimidos)
- Línea de embalaje (tambor llenándose y sellándose)
- Almacén con producto terminado almacenado y etiquetado
6. Informe de inspección in situ (terceros)
Inspección de la Comisión SGS o Bureau Veritas (US$400-800):
- Verificar la existencia y la escala de la fábrica
- Verificar la capacidad de producción frente a la declarada
- Confirmar el laboratorio de control de calidad
- Revisión del inventario de materias primas
Categoría C: Certificaciones (Día 5-7)
7. Certificado ISO 9001
Verifique con el organismo emisor (CQC, SGS, BSI). Las certificaciones ISO falsas son frecuentes; las auténticas incluyen un código QR que puede escanear.
8. Registro de exportación
Los exportadores chinos deben estar registrados ante el Ministerio de Comercio. Busque:
- Número de registro de exportación 10
- Registros anuales de exportación aduanera (datos públicos)
9. Certificaciones del producto
- NSF/ANSI 60 para aplicaciones en agua potable
- BPR (UE) para productos biocidas
- Preinscripción REACH para productos químicos
- Cartas de cumplimiento FDA 21 CFR (para EE.UU.)
Categoría D: Historial comercial financiero de & (Día 7-10)
10. Verificación de datos comerciales
Utilice bases de datos de importación-exportación (ImportGenius, Panjiva, 52wmb):
- Volumen histórico de exportaciones por país
- Clientes habituales (no solo un comprador)
- Patrón constante de envíos (sin picos estacionales)
11. Informe de solvencia empresarial
Informe de compras de Dun & Bradstreet o Coface (US$50-200):
- Calificación crediticia e historial de pagos
- Historial de litigios (búsqueda en Red Judicial China)
- Cualquier infracción fiscal o situación de inclusión en listas negras
12. Verificación de cuenta bancaria
El pago debe realizarse a una cuenta corporativa cuyo nombre coincida con el del titular de la licencia comercial. Nunca:
- Cuenta personal
- Cuenta de tercera parte (“por favor pague a nuestro agente”)
- Cuenta de Hong Kong cuando la empresa está registrada en China continental
- Plataformas de pago criptográficas o inusuales
Categoría E: Contrato & de prueba (Día 10-15)
Contrato de ventas 13 en ambos idiomas
Contrato bilingüe (chino e inglés) que incluye:
- Especificaciones del producto (porcentaje disponible de Cl, embalaje)
- Cantidad, precio y valor total
- Condiciones de entrega (FOB, CIF, DAP)
- Condiciones de pago (estándar 30/70 T/T)
- Procedimiento de reclamación de calidad y arbitraje de terceros
- Jurisdicción (CIETAC en China, CCI en París son comunes)
14. Pedido de muestra antes del pedido en volumen
Pedir lote de prueba 500 kg (LCL). Verificar:
- El producto coincide con las especificaciones al llegar
- Integridad del embalaje
- Documentos completos y exactos
- Calidad de la comunicación durante todo el proceso
15. Verificación de referencias
Solicite referencias de clientes existentes 2-3 . Póngase en contacto con ellos de forma independiente y pregunte:
- ¿Desde hace cuánto tiempo adquiere productos de ellos?
- Cualquier problema de calidad y cómo se resolvió
- ¿Los recomendaría para nuestro volumen?
Bono: Indicadores de que está hablando con un comerciante (no con una fábrica)
- No se puede mostrar el vídeo de producción
- Dirección ubicada en un edificio comercial (no en un parque industrial)
- MOQ muy bajo (< 500 kg) con entrega rápida
- Precios 15%+ por encima de los puntos de referencia de fábrica directa
- No puede responder preguntas técnicas detalladas sobre el proceso de producción
- El sitio web contiene fotografías genéricas en lugar de imágenes reales de la fábrica
Los intermediarios no son malos: agrupan pedidos para compradores de volúmenes pequeños. Pero usted paga su margen. Comprar directamente de la fábrica le ahorra 10-20% en volúmenes de > 5 toneladas.
Shilan Chemical supera todos los puntos 15
Shilan Chemical es un fabricante autorizado en la Zona Industrial Química de Shijiazhuang, certificado ISO 9001 y Proveedor Verificado de Alibaba desde 2019, con registros de exportación a 45+ países. Damas la bienvenida a visitas a la fábrica, inspección por tercera parte y llamadas de referencia. Más información sobre nosotros →